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警方揭电信诈骗:骗子玩心理战 一个电话骗2000万

时间:2013-12-20 14:21 ???作者:叶子琪???来源: ???热搜:电信,诈骗,警方

所有声称公安、检察方要求汇钱的电话一律为诈骗。接到类似电话, 公安部有关负责人提醒。市民应及时向当地110核实确认,防止个人利益受到侵害。电信部门也应注意技术完善,防范新型犯罪。人民日报记者郝洪 王昊男 付文)

犯罪嫌疑人是如何通过电话设下骗局, 一举骗得2000万元巨款。引诱外籍高管上钩,并数次转出巨额款项的12月19日,随着犯罪嫌疑人被押解回上海,一起跨国特大电信诈骗案揭开谜底。

押解11名大陆电信诈骗犯罪嫌疑人的航班从柬埔寨飞抵上海。至此, 12月19日凌晨5时30分。上海警方耗时1个多月侦办的特大跨境电信诈骗案件成功收尾。

柬埔寨来电“追缴电话欠费”骗走2000万元

这起上海警方破获的单笔金额最大的电信诈骗案, 据悉。涉案金额高达2000万元。

一家公司的外籍高管陆某接到一个电话, 10月22日。称她电话欠费”需要核对她身份信息。陆某将身份信息报给对方后不久,又接到来自“警方”电话,称她身份信息泄露,账户被盗用,且涉嫌洗钱,需要将账户冻结。

陆某在警方”电话的指引下, 为防止账户被冻结。通过网银将账户上的资金逐步转移到所谓的平安账户”前后一共转出1951.1万元人民币。随后,陆某还在新加坡一家银行的柜面再度转出27.88万元新加坡币,总计转账达2000万余元。

陆还是不时接到警方”电话, 转出如此巨额资金后。让她继续转账。陆某才有所警觉,并于10月28日报案。上海警方展开调查发现,诈骗电话来自柬埔寨。11月17日,上海警方派出先期队伍进入柬埔寨调查,经过仔细摸排、跟踪,锁定了犯罪窝点为金边市堆谷区319大街上的一处高档别墅。12月9日,公安部指挥下,以及柬埔寨警方和当地华侨华人协助下,专案组胜利捣毁这一跨境电信诈骗窝点。

公安部统一组织指挥下, 几乎同时。北京警方远赴印度尼西亚对电信诈骗开展侦查。11月以来,印度尼西亚警方的协助配合下,端掉3个电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人112名,收缴赃款44万余元。

骗术升级, 诈骗团伙分工明确。甚至设计反侦查手段

已完全公司化运作的电信诈骗团伙。谈起刚破获的案件, 这是一个分工明确。上海市公安局刑侦总队二支队副队长韦健说。尽管曾参与破获多起电信诈骗案,韦健还是惊讶于这一犯罪团伙的专业化。

称受害人信息被冒用;接着, 犯罪嫌疑人藏身的别墅内分布着三组不同层级的员工”有人假扮电信员工、邮局工作人员与受害人通话。再有人假扮“警官”要求受害人转账至“平安账户”如果受害人不相信,则由所谓的检察官”继续诱导受害人,称其已被网络通缉、追查。所有通话内容都经过事先训练。

实行流水线作业。老板躲在幕后, 现在电信诈骗团伙成员都是对外招聘来的经过特殊训练后。通过电话、网络远程操控,一旦发现前方出了问题,立刻切断所有联系,销毁电脑数据,消失遁形。韦健说。

犯罪分子一般都有明确的分工, 跨国电信诈骗案中。环环相扣,人员更替频繁,打击一个“工种”难以根除全部人员,给警方带来了不小的难度。

还在于利用了网络社会的便利和一些制度漏洞。韦健说。诈骗集团在进行犯罪时, 电信诈骗屡打不绝。会首先盗取人员的隐私信息。与此同时,网银转账的限制条件少,客观上为犯罪分子实施诈骗提供了便当。

骗术更新也是电信诈骗的一个特点。过去些年的中奖了法院传票”再到追缴欠费”账户涉嫌洗钱”电信诈骗犯罪嫌疑人的骗术一直在不时地“升级”

有的诈骗团伙还针对不同人群, 近年来。假造行骗剧本。破获这两起案件时,警方都在现场搜到诈骗“剧本”上海警方还发现了模拟受骗人问题的问答手册》其中还有专门针对警方的反侦查手段。

老人、高知人士、宅女”易受骗

电信诈骗案呈增长趋势。仅今年1月1日至11月30日, 近年来。上海共破获电信诈骗犯罪案件2769起,同比上升44.6%北京市公安局破获电信诈骗案9390余起,同比上升32.24%

相关报道也常见报端, 警方打击力度不小。为何仍有人不时上当?

觉得电话诈骗不会发生在自己身上。 韦健说:很多人都抱有侥幸心理。

犯罪分子一般都是利用受害人担心亲友平安、过度自我维护等心理实施作案。 专家特别指出。

骗子会分别冒充法院、公安局工作人员, 比方。称受害人卷入一起涉黑涉赌资金案,必需缴纳保证金才干取保候审,并通过传真拘留证等方式取得信任,还在电话中反复强调,此案为督办的大案”不能向任何人透露消息,否则“罪加一等”这样营造出的神秘气氛往往使受害人深信不疑。

归纳出最容易上当的三类人群:老人、高知人士、宅女。今年下半年以来, 日前武汉警方分析当地今年下半年以来发生的电信诈骗案件。武汉发生的20万元以上电信诈骗案受害人中,55岁以上的人比例最大,占78%;从事科研、教学等工作的高级知识分子占50%;女性占61.4%;无工作或退休长期在家的占64%。

老人无法区分不时翻新的诈骗花样, 武汉市公安局高级心理咨询师汪少萍分析说。对通讯工具和电子产品的使用不熟练,戒备心理、防范心理和应急处变能力相应较低;高知群体有较强的荣誉感和自尊心,一旦被指“涉嫌犯罪”经常急于证明自己的清白,局部高知专注于专项研究工作,社会经验少;宅女”群体整天待在家里很少出门,多沉溺于上网或玩电子游戏等室内活动,经常性格特别内向,不太和人说话,害怕和人面对面交流。

与外界接触较少, 这三类人群的共同特点是生活、工作圈子相对狭窄。较容易受骗。汪少萍说。

警方”要求汇钱的电话一律是诈骗

防范电信诈骗要做到三个“关键词”冷静、求证、报警。遇到诈骗电话首先要确保头脑冷静, 上海警方提醒。不要让一时激动致使自己的区分、判断能力下降;不要轻易相信来路不明的电话,可以向亲朋好友和警方求证有关情况;接到诈骗电话后,无论是否上当受骗,都要第一时间报案,以便警方及时掌握案发情况并采取措施,防止更多的人受害。

针对网络犯罪日益突出的情况, 此外。要经常更新电脑的杀毒软件、网络防火墙,及时查杀各类具有远程控制功能的木马软件。谨慎使用网上银行、手机银行等业务,养成将常用银行网站加入收藏夹的习惯,不要随意点击来路不明的链接。

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